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證券代碼：002520??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：日發(fā)精機(jī)????????????編號(hào)：2023-058

【資料圖】

??????????????浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?6?月?28?日

召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）。會(huì)議通知已于?2023?年?6

月?20?日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議采用通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席

董事?7?人，實(shí)際出席?7?人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議

的召集、召開(kāi)以及參與表決董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與

會(huì)董事經(jīng)審議，表決通過(guò)了以下議案：

???審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的議案》。

???經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意公司以自有或自籌資金?4,400?萬(wàn)美元對(duì)?Airwork?公

司進(jìn)行增資。

???《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

???表決情況：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票；

???表決結(jié)果：通過(guò)。

???特此公告。

????????????????????????????浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????????????二○二三年六月二十八日

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