廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
????二零二三年六月
????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
(資料圖)
??為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會會議秩序和議事效率，保證大會的順利進(jìn)行，
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會議事規(guī)則(2016?年修訂)》、
????????????????????????????????????????《廣東聯(lián)
泰環(huán)保股份有限公司章程》
???????????（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，特制定本須知：
??一、董事會以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、維持大會正常秩序和提高議事效率為原則，認(rèn)
真履行《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，做好召集、召開股東大會的各項工作。
??二、為保證本次大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，請出席大會的股東或股東代理人（以下統(tǒng)稱
“股東”）及相關(guān)人員準(zhǔn)時到達(dá)會場簽到確認(rèn)參會資格。
??三、請參會人員自覺遵守會場秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會場后，請關(guān)閉手
機(jī)或調(diào)至振動狀態(tài)。
??四、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東要求在股東大會現(xiàn)場會議
上發(fā)言，應(yīng)在簽到時在發(fā)言登記處進(jìn)行登記。大會主持人根據(jù)發(fā)言登記處提供的名單和順序
安排發(fā)言。未經(jīng)登記的股東臨時要求發(fā)言或提問應(yīng)舉手示意，并按大會主持人的安排進(jìn)行，
發(fā)言時需說明股東名稱及所持股份總數(shù)。股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會議題相關(guān)，發(fā)言次
數(shù)原則上不得超過三次，每次發(fā)言原則上不超過?3?分鐘。在股東大會進(jìn)入表決程序時，股東
不得再進(jìn)行發(fā)言或提問。
??五、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員將認(rèn)真回復(fù)股東提出的問題，如問題涉及與本次
股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東共同利益等方面，公司一時無法
回答的請各位股東予以諒解。
??六、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本會議通知規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票
時間里通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
??七、議案表決后，由會議主持人宣布表決結(jié)果，并由律師出具法律意見書。
??八、未經(jīng)公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音、
拍照。
???????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
??會議召開時間：2023?年?6?月?16?日（星期五）下午?2:30；
??會議召開地點：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會議室
??會議召集人：公司董事會
??會議議程：
??一、主持人宣布會議開始。主持人宣布出席現(xiàn)場會議股東（或股東代表）
人數(shù)和所持有表決權(quán)股份數(shù)情況
??二、推選監(jiān)票人一名、計票人兩名
??三、宣讀有關(guān)議案
??（一）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<2022?年度董事會工作報
告>的議案》；
??（二）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<2022?年度監(jiān)事會工作報
告>的議案》；
??（三）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<2022?年度財務(wù)決算報告>
的議案》；
??（四）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<2022?年度利潤分配預(yù)案>
的議案》；
??（五）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<2022?年年度報告>全文
及其摘要的議案》；
??（六）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<2022?年度內(nèi)部控制評價
報告>的議案》；
??（七）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)?2022?年度審計費用及續(xù)
聘?2023?年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
??（八）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司先行參
與項目競標(biāo)的議案》；
??（九）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于?2023?年度董事、監(jiān)事薪酬方
案的議案》；
??（十）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于?2023?年度公司為下屬子公司
及聯(lián)營企業(yè)提供擔(dān)保預(yù)計的議案》；
??（十一）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于修訂<廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有
限公司章程>的議案》；
??（十二）審議《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于審議<未來三年（2023-2025
年）股東分紅回報規(guī)劃>》的議案。
??四、對上述議案逐項審議，公司董事、高級管理人員回答股東（股東代表）
提問；
??五、股東和股東代表對上述議案投票表決；
??六、休會，監(jiān)票人、計票人、見證律師共同計票、監(jiān)票；
??七、監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果；
??八、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票合并的投票結(jié)果，會議主持人宣布股東大會
表決結(jié)果；
??九、宣讀股東大會決議；
??十、見證律師對股東大會會議程序和表決結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場見證，出具法律意
見書；
??十一、出席會議相關(guān)人員簽署會議決議、會議記錄；
??十二、主持人宣布會議結(jié)束。
???????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案一：
??????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
????????關(guān)于審議《2022?年度董事會工作報告》的議案
各位股東及股東代表：
照國家有關(guān)法律法規(guī)和《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的規(guī)定，始終堅持以
公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)，圓滿地完成
各項工作目標(biāo)。現(xiàn)《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年度董事會工作報告》已
經(jīng)擬定，該報告對?2022?年度公司董事會的基本情況、公司經(jīng)營情況、公司治理
情況、董事會日常工作情況進(jìn)行了總結(jié)，并已于?2023?年?4?月?27?日披露于《中
國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn。
???本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
???????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案二：
??????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
??????關(guān)于審議《2022?年度監(jiān)事會工作報告》的議案
各位股東及股東代表：
有限公司章程》的規(guī)定，始終堅持以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，忠實、
誠信、勤勉地履行職責(zé)，圓滿地完成各項工作任務(wù)?，F(xiàn)《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限
公司?2022?年度監(jiān)事會工作報告》已經(jīng)擬定，該報告對公司依法運作情況、公司
財務(wù)情況、公司關(guān)聯(lián)交易等事項以及監(jiān)事會工作情況進(jìn)行總結(jié)，并已于?2023?年
?????????????????《證券時報》
??????????????????????《證券日報》
???????????????????????????《上海證券報》及上海
證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。
???本議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第十三次次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
??????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會
議案三：
?????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
???????關(guān)于審議《2022?年度財務(wù)決算報告》的議案
各位股東及股東代表：
??《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年度財務(wù)決算報告》
?????????????????????????????（詳見附件）已經(jīng)擬
定。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號為信會師報字[2023]第
ZI10305?號的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》。根據(jù)該報告，公司?2022?年的營業(yè)
收入為人民幣?98,163.81?萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣?26,767.29
萬元。
??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
???????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
??《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年度財務(wù)決算報告》
附件：
???????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
?各位股東及股東代表：
?項目建設(shè)進(jìn)度，落實各項經(jīng)營責(zé)任。在外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜的情況下，公司保
?持戰(zhàn)略定力，在全體員工的共同努力下克服各種困難，主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，
?公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，同時也出現(xiàn)了應(yīng)收政府方服務(wù)費大幅增長的情況?，F(xiàn)就公司
?????一、財務(wù)報表的審計情況
?????公司?2022?年度財務(wù)報表，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計。經(jīng)審計，立信會計
?師事務(wù)所認(rèn)為本公司的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，
?公允反映了公司?2022?年?12?月?31?日的財務(wù)狀況以及?2022?年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)
?金流量，并為本公司?2022?年度財務(wù)報表出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見《審計報告》。
?????二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
指標(biāo)????????????????單位???2022?年實際????2021?年實際??????增減額?????????增減率
營業(yè)收入??????????????萬元???98,163.81???78,504.78?????19,659.03???25.04%
營業(yè)成本??????????????萬元???34,190.20???23,998.38?????10,191.82???42.47%
稅金及附加?????????????萬元???775.56??????747.64????????27.92???????3.74%
管理費用??????????????萬元???4,219.43????3,676.48??????542.95??????14.77%
研發(fā)費用??????????????萬元???113.99??????121.3?????????-7.31???????-6.03%
財務(wù)費用??????????????萬元???24,128.21???18,983.23?????5,144.98????27.10%
其他收益??????????????萬元???1,477.43????2,091.98??????-614.55?????-29.38%
投資收益（損失以“－”號填列）???萬元???-129.50?????117.78????????-247.28?????-209.95%
信用減值損失（損失以“-”號填列）?萬元???-2,548.19???-215.59???????-2,332.60???-1081.97%
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）?萬元???2.28????????4,612.64??????-4,610.36???-99.95%
營業(yè)利潤??????????????萬元???33,538.44???37,584.56?????-4,046.12???-10.77%
營業(yè)外收入?????????????萬元???1.62????????1.42??????????0.20????????14.37%
指標(biāo)???????????????????單位????2022?年實際???????2021?年實際?????增減額?????????增減率
營業(yè)外支出????????????????萬元????9.99???????????307.16???????-297.17?????-96.75%
利潤總額?????????????????萬元????33,530.07??????37,278.82????-3,748.75???-10.06%
歸屬于母公司所有者的凈利潤????????萬元????26,767.29??????30,344.85????-3,577.56???-11.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
?????????????????????萬元????25,588.24??????26,691.40????-1,103.16???-4.13%
常性損益的凈利潤
資產(chǎn)總額?????????????????萬元????1,006,398.42???976,219.86???30,178.56???3.09%
負(fù)債總額?????????????????萬元????712,458.45?????676,910.74???35,547.71???5.25%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)????????萬元????281,255.27?????270,426.15???10,829.12???4.00%
???????????????????????????????????????????????????????增加?1.45
資產(chǎn)負(fù)債率????????????????%?????70.79??????????69.34
???????????????????????????????????????????????????????個百分點
???????????????????????????????????????????????????????減?少?3.8
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????%?????9.78???????????13.58
???????????????????????????????????????????????????????個百分點
每股收益?????????????????元/股???0.46???????????0.59?????????-0.13???????-22.03%
??????注：上述凈利潤不含少數(shù)股東損益、凈資產(chǎn)不含少數(shù)股東權(quán)益。
?????三、財務(wù)狀況
?????報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況持續(xù)穩(wěn)健，到期債務(wù)償還率?100%，期末資產(chǎn)負(fù)債率
?構(gòu)成情況如下：
?????總資產(chǎn)?1,006,398.42?萬元，較年初增加?30,178.56?萬元，增幅?3.09%?，主要
?系報告期項目投資額增加、政府方污水處理服務(wù)費付款滯后導(dǎo)致應(yīng)收賬款大幅增
?加。
?????負(fù)債總額?712,458.45?萬元，較年初增加?35,547.71?萬元，增幅為?5.25%，主
?要是隨著項目投資規(guī)模擴(kuò)大項目融資長期借款額增加，以及增加了經(jīng)營流動資金
?借款。
??歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)?281,255.27?萬元，較年初增加?10,829.12?萬元，
增幅為?4.00%，主要系報告期內(nèi)實現(xiàn)經(jīng)營利潤以及實施了股份回購。
??四、經(jīng)營成果情況
用增加，財務(wù)費用以及信用減值損失明顯增加，扣非后凈利潤有所回落，其中:
增幅?25.04%，主要系報告期內(nèi)汕頭潮南項目、潮關(guān)項目、汕頭潮海項目部分子
項目、汕頭澄海項目部分子項目以及長沙岳麓三期工程項目進(jìn)入商業(yè)運營后增加
營業(yè)收入。
資產(chǎn)攤銷等營業(yè)成本增幅較大。
主要系報告期內(nèi)項目投產(chǎn)運營規(guī)模較上年同期增加導(dǎo)致管理費用增加。
主要系報告期內(nèi)項目投產(chǎn)運營規(guī)模較上年同期增加導(dǎo)致利息支出費用化增加。
主要系報告期內(nèi)收到的政府專項補(bǔ)貼較上年同期減少。
主要系報告期內(nèi)確認(rèn)聯(lián)營單位的投資收益較上年同期減少。
計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加。
減幅?10.06%，歸屬于母公司所有者的凈利潤?26,767.29?萬元，較?2022?年減幅
利潤?25,588.24?萬元，減幅?4.13%，主要系營業(yè)成本、財務(wù)費用以及信用減值損
失的增長幅度超過了營業(yè)收入的增幅；另外，上年同期湖南城陵磯項目因政府回
購特許經(jīng)營權(quán)產(chǎn)生資產(chǎn)處置收益，本報告期內(nèi)無此因素。
??五、現(xiàn)金流量情況
等價物余額為?56,779.33?萬元，從現(xiàn)金流量的構(gòu)成情況來看：
生的現(xiàn)金流量凈額為-7,621.52?萬元，主要系報告期內(nèi)收到增值稅留抵退稅返還較
上年同期增加；以及污水處理服務(wù)費回款滯后的影響。
產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-84,022.72?萬元，主要系上年同期收到城陵磯項目的政府
回購款，本年無此因素；報告期內(nèi)確認(rèn)為無形資產(chǎn)的在建?PPP?項目發(fā)生的建造
支出較上年同期減少。
生的現(xiàn)金流量凈額為?140,317.64?萬元，主要系上年同期收到非公開發(fā)行股票募集
資金，本年無此因素；報告期內(nèi)取得項目長期借款金額較上年同期減少；再者，
報告期內(nèi)支付收購子公司少數(shù)股東股權(quán)款項以及實施了回購公司股份支出。
????????????????????????????????財務(wù)總監(jiān)：楊基華
議案四：
??????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
??????????關(guān)于審議《2022?年度利潤分配預(yù)案》的議案
各位股東及股東代表：
???根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的編號為信會師報字[2023]第
ZI10305?號的《審計報告》，公司?2022?年合并報表實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的
凈利潤為?267,672,927.16?元，按母公司凈利潤的?10%提取法定盈余公積金
為?1,155,925,113.61?元。2022?年度母公司實現(xiàn)凈利潤為?76,821,231.83?元，母公司
提取法定盈余公積金后，當(dāng)年實現(xiàn)可供股東分配利潤額為?69,139,108.63?元，截
至?2022?年?12?月?31?日，母公司累計未分配利潤為?76,676,277.63?元，資本公積余
額為?1,144,420,695.07?元。
???受近年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，政府財政支付能力承壓的影響，公司經(jīng)營活動現(xiàn)
金流量凈額已連續(xù)兩年為負(fù)數(shù)，結(jié)合公司?2023?年度經(jīng)營計劃、資金支出計劃以
及目前資金狀況，兼顧股東利益及公司長遠(yuǎn)發(fā)展需求，并考慮到公司近三年現(xiàn)金
分紅已達(dá)年可分配利潤?30%以上的實際情況。公司依據(jù)《上海證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》要求以及《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章
程》相關(guān)規(guī)定，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，
擬定了公司?2022?年度利潤分配預(yù)案如下：決定本年度暫不進(jìn)行利潤分配，也不
實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配，將公司的留存未分配利潤用于支持
公司發(fā)展和投資者長期回報。
???本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
????????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案五：
???????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
?????關(guān)于審議《2022?年年度報告》全文及其摘要的議案
各位股東及股東代表：
???公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格
式準(zhǔn)則第?2?號—年度報告的內(nèi)容與格式（2022?年修訂）》的要求，擬定了《廣東
聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年年度報告》全文及其摘要，并已于?2023?年?4?月
?????????????《證券時報》
??????????????????《證券日報》
???????????????????????《上海證券報》及上海證券
交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。
???本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
?????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案六：
???????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
??????關(guān)于審議《2022?年度內(nèi)部控制評價報告》的議案
各位股東及股東代表：
???根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要
求，結(jié)合公司的《內(nèi)部控制評價管理制度》，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的
基礎(chǔ)上，對公司2022年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性
進(jìn)行了評價，并編制了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》，
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號為信會師報字[2023]?第ZI10306
號的《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》，并已于2023年4
月27日披露于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及上海證
券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。
???本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
??????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案七：
??????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于確認(rèn)
各位股東及股東代表：
?????????????????（以下簡稱“立信”）擔(dān)任公司?2022?年度
??立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，目前已完成對公司?2022?年度財務(wù)報告的審計工
作，并為此出具了編號為信會師報字[2023]第?ZI10305?號《審計報告》和編號為
信會師報字[2023]第?ZI10306?號《內(nèi)部控制審計報告》。經(jīng)公司與立信協(xié)商一致，
公司?2022?年度財務(wù)報告審計費用為人民幣?75?萬元，內(nèi)部控制審計費用為人民幣
??立信自擔(dān)任公司年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)以來，公司董事會對其專
業(yè)水平、敬業(yè)精神、負(fù)責(zé)態(tài)度等各方面均表示認(rèn)可。鑒于此，公司擬繼續(xù)聘任立
信為公司?2023?年度財務(wù)報表與內(nèi)部控制審計的審計機(jī)構(gòu)。公司?2023?年的審計費
用將根據(jù)?2023?年度審計費用的實際水平和?2023?年度的審計工作量授權(quán)公司管理
層與立信協(xié)商確定。
??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
??????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案八：
????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
???關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司先行參與項目競標(biāo)的議案
各位股東及股東代表：
??公司的主營業(yè)務(wù)為從事城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的投資、建設(shè)和運營管理，通過獨
立或與其他方組成聯(lián)合體形式參與公開招投標(biāo)，以?BOT、TOT、PPP、委托運營
等方式取得城鎮(zhèn)污水處理項目的特許經(jīng)營權(quán)，設(shè)立項目公司負(fù)責(zé)中標(biāo)項目的投資、
建設(shè)和運營管理。
??由于公司所處行業(yè)的公開招投標(biāo)項目（以下簡稱“項目”）現(xiàn)階段多采用?PPP
模式，一般情況下的項目投資金額較大；同時，項目的采購招標(biāo)文件中鼓勵擁有
多方面資質(zhì)的企業(yè)組成聯(lián)合體參與項目的競標(biāo)。公司在此類項目的投融資、建設(shè)、
運營方面具有優(yōu)勢，但目前不具備工程施工資質(zhì)和設(shè)計資質(zhì)；而達(dá)濠市政建設(shè)有
限公司（以下簡稱“達(dá)濠市政”）多年來在市政及基礎(chǔ)設(shè)施施工方面具有豐富的經(jīng)
驗，工程施工能力強(qiáng)，公司具備市政公用工程施工總承包特級（包括工程設(shè)計市
政行業(yè)甲級）、公路工程施工總承包一級、房屋建筑工程施工總承包一級、公路
路面工程專業(yè)承包一級、地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承
包一級、建筑裝修裝飾專業(yè)承包一級、水利水電工程施工總承包二級、港口與航
道工程施工總承包二級、河湖整治工程專業(yè)承包三級、環(huán)保工程專業(yè)承包三級等
資質(zhì)。達(dá)濠市政自成立以來，累計完成各類工程?400?多項，各項工程合同履約率
及竣工驗收合格率均達(dá)到?100%；曾先后獲得優(yōu)質(zhì)樣板工程等獎項?157?項，其中：
市級獎?95?項；省級優(yōu)質(zhì)樣板工程?48?項；國家及部級獎?14?項（其中：中國市政
工程“金杯獎”7?項；國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎?1?項；中國土木工程詹天佑獎獎?3?項；
全國市政樣板工程獎?1?項）。國家級工法?3?項，省級工法?23?項，發(fā)明專利?4?項，
實用新型專利?9?項。因此，公司選擇達(dá)濠市政作為項目施工單位及與具備其他高
等級資質(zhì)的單位組成聯(lián)合體參與項目競標(biāo)，將有助于提升公司在項目競標(biāo)時的競
爭力，同時能更好地保障項目施工實施，具有必要性。鑒于此類公開招投標(biāo)項目
一般情況下的投資金額較大，且參與競標(biāo)屬于公司日常經(jīng)營事項，為了保證公司
參與競標(biāo)的及時性，現(xiàn)擬提請股東大會授權(quán)公司決定先行參與項目競標(biāo)的權(quán)限，
具體如下：
??（一）授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人員代表公司，獨立先行參與公開招投標(biāo)項
目的競標(biāo)；
??（二）授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人員代表公司與其他方（包括關(guān)聯(lián)方：達(dá)濠
市政）簽署《聯(lián)合體協(xié)議》，先行參與公開招投標(biāo)項目的競標(biāo)。
??授權(quán)期限自?2022?年度股東大會審議通過之日起至下一年度的年度股東大會
召開之日止。
??若后續(xù)項目中標(biāo)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、上市規(guī)則及《廣東聯(lián)泰環(huán)
保股份有限公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)審議程序，并及時進(jìn)行信息披
露；若項目未中標(biāo)，公司與其他方簽署的《聯(lián)合體協(xié)議》自動失效。
??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表分項審議。
???????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案九：
????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
???????關(guān)于?2022?年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
各位股東及股東代表：
訂）》以及公司的績效考核管理制度，擬對?2023?年度在公司領(lǐng)取薪酬的董事、職
工監(jiān)事薪酬作適用調(diào)整；獨立董事津貼依《獨立董事聘任合同》約定執(zhí)行，擬定
了上述人員?2023?年度薪酬方案，具體如下：
?姓名????????職務(wù)???????稅前報酬總額（萬元）??????稅前津貼總額（萬元）
?張榮??????董事/總經(jīng)理????????????-??????????????-
?林錦順???董事/董秘/副總經(jīng)理??????????-??????????????-
?張騰耀????職工代表監(jiān)事????????18.90-28.70?????????-
??備注：2022?年度公司實際發(fā)放的董事、監(jiān)事薪酬與?2021?年度股東大會審議通過的薪酬
金額不存在重大差異，具體詳見《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年年度報告》。
??公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》和《廣
東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司薪酬福利管理辦法（修訂）》，審議通過了上述方案。公
司其他董事、監(jiān)事不在公司領(lǐng)取薪酬。
??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東
及股東代表審議。
???????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案十：
???????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
???????關(guān)于?2023?年度公司為下屬子公司及聯(lián)營企業(yè)
?????????????提供擔(dān)保預(yù)計的議案
各位股東及股東代表：
??根據(jù)公司?2023?年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將為下屬子公
司長沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司以及公司投資的聯(lián)營企業(yè)廣東聯(lián)南環(huán)?？萍加?/p>
限公司向金融機(jī)構(gòu)申請融資授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體計劃情況如下：
??（一）為公司下屬子公司長沙市聯(lián)泰水質(zhì)凈化有限公司?2023?年融資授信額
提供不超過人民幣?10,000?萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，融資授信額主要用于日常
經(jīng)營周轉(zhuǎn)流動資金及非融資性保函等授信事項。
??（二）為公司投資的聯(lián)營企業(yè)廣東聯(lián)南環(huán)?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C(jī)構(gòu)申請融
資授信提供不超過人民幣?3,000?萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，融資授信額主要用于
日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)流動資金及非融資性保函等授信事項
??公司董事會將授權(quán)董事長與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署上述融資項目保證擔(dān)保相關(guān)
文件，授權(quán)期限自?2022?年度股東大會審議通過之日起至下一年度的年度股東大
會召開之日止。
??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案十一：
???????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
????關(guān)于修訂《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的議案
各位股東及股東代表：
??鑒于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人將其持有的公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分轉(zhuǎn)為
公司股票，導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公
司下發(fā)的股東結(jié)構(gòu)表（截至?2023?年?3?月?31?日），公司股本總數(shù)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股變
更至?584,118,165?股。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司擬將注冊資本由?584,070,769.00
元（人民幣，下同）變更為?584,118,165.00?元；同時結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)
展需要，擬對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，并對《公司章程》相應(yīng)條款作修正，公司董事
會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)向公司登記機(jī)關(guān)辦理公司上述變更備案
事項。具體變更內(nèi)容如下：
?????????修訂前??????????????????????修訂后
第六條?公司注冊資本為人民幣?第六條?公司注冊資本為人民幣
第十四條?經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范???????第十四條?經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范
圍：市政給水、污水處理項目、生態(tài)????????圍：水環(huán)境污染防治服務(wù)；污水處理
環(huán)境治理工程投資及運營；再生資源????????及其再生利用；生態(tài)恢復(fù)及生態(tài)保護(hù)
回收利用加工與銷售；環(huán)境污染防治????????服務(wù)；固體廢物治理；市政設(shè)施管理；
專用設(shè)備的生產(chǎn)和銷售、技術(shù)咨詢及????????環(huán)保咨詢服務(wù)；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；
配套服務(wù)；高科技產(chǎn)品開發(fā)。???????????環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造、環(huán)境保護(hù)專
????????????????????????用設(shè)備銷售；污泥處理裝備制造；再
????????????????????????生資源加工、再生資源回收（除生產(chǎn)
????????????????????????性廢舊金屬）再生資源銷售；新興能
????????????????????????源技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；太
????????????????????????陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；以自有資金從事
????????????????????????投資活動。
第二十條?公司的股份總額為?第二十條?公司的股份總額為
全部為普通股。?????????????????全部為普通股。
??本次變更注冊資本并對《公司章程》修正事項已獲?2017?年第四次臨時股東
大會相關(guān)決議授權(quán)董事會辦理。
??本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案十二：
??????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
??關(guān)于審議《未來三年（2023-2025?年）股東分紅回報規(guī)劃》
??????????????????????的議案
各位股東及股東代表：
???為進(jìn)一步規(guī)范和完善公司的利潤分配政策，增強(qiáng)利潤分配的透明度，切實維
護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)
?????????????????????????、《上市公司監(jiān)管指引第?3?號—上
金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37?號）
市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3?號））等法律法規(guī)要求，結(jié)合《廣東聯(lián)泰
環(huán)保股份有限公司公司章程》，公司董事會制定了《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
未來三年（2023-2025?年）股東回報規(guī)劃》，并已于?2023?年?4?月?27?日披露于《中
國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn。
???本議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
????????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
議案十三：
???????????聽取廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司
各位股東及股東代表：
??公司董事會第四屆獨立董事鄭慕強(qiáng)、章國政、姚衛(wèi)國向董事會提交了《廣東
聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年度獨立董事述職報告》，并已于?2023?年?4?月?27
日披露于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及上海證券交
易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。現(xiàn)聽取廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司?2022?年獨立董事
述職報告。
???????????????????????????廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽：
要聞