本文轉(zhuǎn)自：檢察日報
聚焦房屋中介人員詐騙
以做低房價、少交稅款為由設(shè)套
(相關(guān)資料圖)
本報訊（記者江蘇燁通訊員潘志凡顧家奇）一名房產(chǎn)中介人員以做低房價、少交稅款等理由詐騙購房者，還通過個人賬戶收取中介費、房產(chǎn)評估費等錢款后挪作他用。經(jīng)上海市靜安區(qū)檢察院提起公訴，近日，法院以詐騙罪、挪用資金罪對被告人李某數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年九個月，并處罰金20萬元。
2021年7月，郭先生在房產(chǎn)中介李某的介紹下，購買了一套房屋。李某向郭先生表示自己有能力做低房產(chǎn)評估價，這樣房屋買賣更劃算，但需收取一定的評估保證金，這筆錢在房屋交易完成后會全額退還。郭先生信以為真，向李某個人銀行卡轉(zhuǎn)賬共計21萬余元。
隨后，李某再次來電稱，房屋交易過程中產(chǎn)生的稅費如果交由其代為繳納，在“專業(yè)”操作后可減免。郭先生又分4次向李某個人銀行卡轉(zhuǎn)賬共計57萬余元。
房屋交易期間，李某還用個人賬戶向郭先生收取了房屋中介服務(wù)費14萬余元和房產(chǎn)評估費7萬余元。
繳納完費用，郭先生本以為自己很快可以拿到心儀的房子，不承想，2021年12月，李某打電話說交易出了岔子，賣家不愿意在修改后的合同上簽字?！安痪煤笏执騺黼娫?，說與賣家商量好了，只要我預(yù)先支付購房尾款，交易就能繼續(xù)進行?！惫壬俅蜗蚶钅硞€人賬戶分兩次轉(zhuǎn)去38萬元。
然而，2022年2月，郭先生收到了該房屋中介公司經(jīng)理的電話，才得知中介公司并沒有收到任何錢款，李某將上述錢款全部私吞，郭先生遂向公安機關(guān)報案。此時，他轉(zhuǎn)給李某的上百萬元，大部分已被揮霍一空。
2022年10月，該案被移送靜安區(qū)檢察院審查起訴。此時，李某卻并不承認涉嫌詐騙，他認為自己只是暫時“借用”，到時候還會幫郭先生繳費。
承辦檢察官審閱案件證據(jù)材料后發(fā)現(xiàn)，李某收取的評估保證金是虛構(gòu)的，房產(chǎn)交易中并無此款項，且直至案發(fā)，李某也未退還，明顯有非法占有故意；購房尾款也未交至賣家手中，李某編造了賣家“不同意簽字”的謊言，且在收到錢款后立刻用于個人消費或轉(zhuǎn)到自己名下的其他銀行卡上，存在明顯的非法占有故意，是以虛構(gòu)事實的方式騙取被害人錢款。
承辦檢察官表示，增值稅、契稅等稅款應(yīng)在房屋過戶時由稅務(wù)機關(guān)收取，中介人員不能收取，且李某收取的錢款遠比稅務(wù)機關(guān)核算后實際需繳納的稅款更高，這筆款項最終也沒有交給稅務(wù)部門。種種證據(jù)都表明，李某對于郭先生支付的大筆錢款，有非法占有的故意。
此外，檢察官了解到，在李某向郭先生收取的138萬余元中，僅有14萬余元中介服務(wù)費和7萬余元房產(chǎn)評估費可由中介人員通過公司賬戶進行收取。但交易過程中，李某利用身份便利，擅自使用個人賬戶進行收取并歸個人使用，截至案發(fā)并未歸還，已涉嫌挪用資金罪。
經(jīng)審查，李某的行為觸犯了相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。經(jīng)靜安區(qū)檢察院提起公訴，近日，法院依法作出上述判決。
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