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證券代碼：600713????????????證券簡(jiǎn)稱：南京醫(yī)藥?????????????????編號(hào)：ls2023-021

?????????????????南京醫(yī)藥股份有限公司

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

??或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅），不進(jìn)行資本公積

金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

????本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

????在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

?????一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

????經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)：

????公司?2022?年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表年初未分配利潤(rùn)為?1,581,430,940.31?元，加

上本年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)?595,667,803.00?元，減去本年已分配利潤(rùn)

本?年?轉(zhuǎn)?入?留?存?收?益?135,513.04?元?，?年?末?合?并?報(bào)?表?可?供?股?東?分?配?利?潤(rùn)

????公司?2022?年度經(jīng)審計(jì)的母公司年初未分配利潤(rùn)為?835,989,222.41?元，加上

本年凈利潤(rùn)?404,731,061.79?元，減去本年已分配利潤(rùn)?157,058,521.44?元，減去提

取法定盈余公積?40,473,106.18?元，當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)?1,043,188,656.58?元。

????經(jīng)董事會(huì)決議，公司?2022?年度利潤(rùn)分配方案為：

體?股?東?每?10?股?派?發(fā)?現(xiàn)?金?紅?利?1.40?元?(?含?稅?)?。?按?照?截?至?目?前?公?司?總?股?本

年實(shí)現(xiàn)的母公司報(bào)表中歸屬于上市公司股東可供分配利潤(rùn)的?10%，高于合并報(bào)表

當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?30%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。剩余可

分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年度分配。

回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總

股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行

公告具體調(diào)整情況。

????本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

???二、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

有限公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（同意?9?票，反對(duì)、棄權(quán)?0?票）；

??（二）獨(dú)立董事意見

??公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易

所相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，利潤(rùn)分配預(yù)案兼顧了公

司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式等方面的因素，符合《南京醫(yī)藥股份

有限公司未來(lái)三年（2021?年～2023?年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，預(yù)計(jì)不會(huì)

損害公司股東特別是中小股東的合法權(quán)益，我們同意公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)

案。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見

??公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序、利潤(rùn)分配的形式和比例符合有關(guān)

法律法規(guī)、《公司章程》、《南京醫(yī)藥股份有限公司未來(lái)三年（2021?年～2023?年）

股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定。公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司盈利

情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符

合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意將?2022?年

度利潤(rùn)分配預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

???三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)

險(xiǎn)。

??特此公告

?????????????????????????南京醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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