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安通控股股份有限公司????會(huì)?議?材?料?????中國·泉州????二〇二二年十二月安通控股股份有限公司?????????????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)????會(huì)議資料???????????????安通控股股份有限公司???一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)???（一）現(xiàn)場股東大會(huì)??日期、時(shí)間：2022?年?12?月?26?日（星期一）下午?14:00?點(diǎn)??地點(diǎn)：福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道通港西街?156?號(hào)?5?樓會(huì)議室???（二）網(wǎng)絡(luò)投票??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2022?年?12?月?26?日至?2022?年?12?月?26?日??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。???二、會(huì)議召集人??安通控股股份有限公司董事會(huì)???三、會(huì)議表決方式??本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。為配合做好疫情防控工作相關(guān)的安排，公司建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票或委托投票方式參加股東大會(huì)。???四、會(huì)議內(nèi)容??（一）主持人宣布會(huì)議開始??（二）主持人報(bào)告出席會(huì)議的股東（股東代表）及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，并介紹參會(huì)人員。??（三）主持人說明本次審議的事項(xiàng)及表決辦法安通控股股份有限公司?????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料解協(xié)議簽署工作的議案》??（四）記名投票表決上述議案??（五）推選代表對本次現(xiàn)場會(huì)議的表決結(jié)果進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票??（六）會(huì)場休息??（七）待網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)完畢后繼續(xù)開會(huì)??（八）監(jiān)票人公布宣布現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票后的最終表決結(jié)果??（九）主持人宣讀股東大會(huì)決議??（十）見證律師宣讀股東大會(huì)見證意見??（十一）與會(huì)董事在股東大會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄等文件上簽字??（十二）主持人宣布股東大會(huì)結(jié)束???五、會(huì)議其他事項(xiàng)??（一）表決采用記名投票方式，按照持股數(shù)確定表決權(quán)。各位股東及股東代表需要在表決票上簽名。??（二）按審議順序依次完成議案的表決。??（三）與會(huì)股東及股東代表可對會(huì)議審議的議案提出質(zhì)詢意見，由公司董事、監(jiān)事和高管人員作出答復(fù)和解釋，對涉及公司商業(yè)秘密的質(zhì)詢，公司董事、監(jiān)事或高管人員有權(quán)不予以回答。??（四）表決分為同意、反對或棄權(quán)，空缺視為無效表決票。??（五）會(huì)議指派一名監(jiān)事，選派兩名股東進(jìn)行表決票數(shù)的清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。??（六）本次會(huì)議由上海錦天城（福州）律師事務(wù)所對表決結(jié)果和會(huì)議議程的合法性進(jìn)行見證。??（七）到會(huì)董事在股東大會(huì)會(huì)議決議和記錄上簽字。安通控股股份有限公司????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料議案一：《關(guān)于補(bǔ)選李明潔為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)???????????????立董事的議案》各位股東：??公司董事魏穎暉先生因個(gè)人原因申請辭職公司董事一職，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司持股?10%以上的股東福建省招航物流管理合伙企業(yè)（有限合伙）提名，并經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，董事會(huì)認(rèn)為董事候選人李明潔先生具備擔(dān)任公司董事的資格，董事會(huì)擬選舉李明潔先生（簡歷見附件?1）擔(dān)任公司非獨(dú)立董事候選人，任期與第八屆董事會(huì)一致。??本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)?2022?年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交給各位股東審議。??以上議案，請各位股東審議。????????????????????????安通控股股份有限公司?????????????????????二〇二二年十二月二十六日附件?1：李明潔先生簡歷安通控股股份有限公司???????????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料附件?1：??????????????????李明潔先生簡歷??李明潔先生，男，1982?年?1?月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，碩士研究生?，F(xiàn)任中航信托股份有限公司信托業(yè)務(wù)總監(jiān)、不動(dòng)產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。2003?年?8?月至?2005?年?7?月在江蘇交通投資咨詢公司工作。入中航信托，先后擔(dān)任上海業(yè)務(wù)二部信托經(jīng)理、高級信托經(jīng)理職務(wù)，2014?年?5月至?2016?年?6?月先后擔(dān)任上海業(yè)務(wù)二部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理（主持工作）職務(wù)，2016?年?7?月至今擔(dān)任上海業(yè)務(wù)二部、不動(dòng)產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，2018?年?7月至今擔(dān)任中航信托信托業(yè)務(wù)總監(jiān)。??李明潔先生目前未持有公司股份，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公司百分之五以上股份的其他股東及公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定禁止任職的情形，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒。安通控股股份有限公司?????????????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料議案二：《關(guān)于減少注冊資本暨修訂<公司章程>的議?????????????????????????案》各位股東：?????鑒于公司已于?2022?年?11?月?10?日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢對公司回購專用證券賬戶中?132,759,072?股股份的注銷手續(xù)，公司注冊資本應(yīng)相應(yīng)減少?132,759,072?元。同時(shí)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：序號(hào)???????????????修改前????????????????????修改后??????通股。?????????????????????為普通股。?????除上述第六條、第二十條外，《公司章程》其他條款保持不變。最終內(nèi)容以工商登記為準(zhǔn)。?????同時(shí)授權(quán)公司相關(guān)工作人員辦理本次減少注冊資本及修訂《公司章程》相關(guān)工商變更登記等具體事宜。?????本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)?2022?年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交給各位股東審議。?????以上議案，請各位股東審議。??????????????????????????????????安通控股股份有限公司??????????????????????????????二〇二二年十二月二十六日安通控股股份有限公司????????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料議案三：《關(guān)于擬簽訂<和解協(xié)議>暨提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體經(jīng)辦和解協(xié)議簽署工作的議案》各位股東：??安通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日和2022年5月20日分別召開了第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于擬簽訂聯(lián)營外貿(mào)航線戰(zhàn)略合作協(xié)議暨提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體經(jīng)辦戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署工作的議案》。公司與中聯(lián)航運(yùn)及中聯(lián)香港簽訂了為期權(quán)利和義務(wù)。<聯(lián)營外貿(mào)航線戰(zhàn)略合作協(xié)議>的告知函》(以下簡稱“《告知函》”），《告知函》稱，雙方前期合作取得良好效益，現(xiàn)因國際形勢巨變，聯(lián)營歐美航線已經(jīng)難以維持正常經(jīng)營，為及時(shí)降低和減少雙方損失，中聯(lián)航運(yùn)及中聯(lián)香港基于友好協(xié)商的考慮，請我司慎重考慮《聯(lián)營協(xié)議》及其租船合同、租箱合同的提前解除事宜，并與我司誠摯洽談相關(guān)合同解除事宜的和解方案。??有鑒于此，公司迅速啟動(dòng)了總裁辦公會(huì)議針對中聯(lián)航運(yùn)及中聯(lián)香港提出的提前解除《聯(lián)營協(xié)議》進(jìn)行了充分討論，根據(jù)中聯(lián)航運(yùn)的《告知函》和對現(xiàn)有外貿(mào)市場的充分研判，為了保證公司與其聯(lián)營資產(chǎn)的安全，避免聯(lián)營效益繼續(xù)虧損造成前期效益分成的減少，經(jīng)公司管理層與中聯(lián)航運(yùn)及中聯(lián)香港進(jìn)行友好協(xié)商，建議與中聯(lián)航運(yùn)及中聯(lián)香港協(xié)商解除《聯(lián)營協(xié)議》，并協(xié)商草擬《和解協(xié)議》?！逗徒鈪f(xié)議》的主要內(nèi)容如下：???一、《和解協(xié)議》簽署對方的基本情況??（一）中聯(lián)航運(yùn)股份有限公司安通控股股份有限公司?????????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料投資合伙企業(yè)（有限合伙）等輸,國際船舶集裝箱運(yùn)輸,臺(tái)灣海峽兩岸間海上直航集裝箱班輪貨物運(yùn)輸,從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、船舶租賃、船舶買賣,船舶管理。(一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營,許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)?????（二）中聯(lián)航運(yùn)（香港）有限公司?????中聯(lián)香港成立于2013年10月22日，為中聯(lián)航運(yùn)在香港注冊成立的全資子公司。?????中聯(lián)航運(yùn)、中聯(lián)香港與公司及公司董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。?????二、《和解協(xié)議》的主要內(nèi)容?????甲方：中聯(lián)航運(yùn)股份有限公司/?中聯(lián)航運(yùn)（香港）有限公司?????乙方：安通控股股份有限公司/安通華北（天津）物流管理有限責(zé)任公司/泉州安盛船務(wù)有限公司/海南安盛船務(wù)有限公司?????（一）《聯(lián)營協(xié)議》及相關(guān)租船合同、租箱合同解除的主要內(nèi)容?????甲、乙雙方一致同意《聯(lián)營協(xié)議》及相關(guān)租船合同、租箱合同在2022年11月30日（下稱“解約日”）解除，除了本和解協(xié)議第二條、第三條及第四條約定的結(jié)算事項(xiàng)外，雙方一致同意由甲方向乙方一次性支付人民幣【470,000,000.00】元整作為解約金一攬子解決題述事宜，前述解約金由甲方中聯(lián)航運(yùn)在本和解協(xié)議簽署后5天內(nèi)一次性支付給乙方指定收款賬戶。?????（二）航線效益分成、船租及箱租結(jié)算的主要內(nèi)容?????甲方應(yīng)在和解協(xié)議簽訂后5天日內(nèi)一次性向乙方支付尚未支付的船租及航線效益分成合計(jì)約10,542,990.20美元；《聯(lián)營協(xié)議》項(xiàng)下相應(yīng)數(shù)量及箱型的集安通控股股份有限公司????????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料裝箱租金計(jì)算截止船舶實(shí)際歸還日。??至此，雙方在《聯(lián)營協(xié)議》項(xiàng)下的航線效益分成完全清算結(jié)束，任何一方不再向另外方進(jìn)行任何關(guān)于航線效益分成的權(quán)利主張。??（三）還船要求的主要內(nèi)容??解約日前出運(yùn)的船舶，甲方應(yīng)在執(zhí)行完畢當(dāng)航次后在國內(nèi)約定港口按約歸還給船東，如解約日前已實(shí)際停航的，則在解約日視為按約歸還。??(四）還箱要求的主要內(nèi)容??甲方應(yīng)在《集裝箱返還計(jì)劃》約定的期限向乙方返還集裝箱，主要內(nèi)容如下：2022年12月31日之前返還至35%箱量、2023年1月31日之前返還至75%箱量、??如甲方未按《集裝箱返還計(jì)劃》約定的期限向乙方返還集裝箱，乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定租金標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍支付超過還箱期間而未歸還的超期箱量及箱型對應(yīng)的租金（乙方原因及法律規(guī)定的甲方可免責(zé)的原因?qū)е碌某猓蝗绯?0天未向乙方返還相應(yīng)數(shù)量及箱型的集裝箱，除了逾期租金，乙方有權(quán)就該部分集裝箱按全損處理并要求甲方按租箱合同約定的集裝箱重置價(jià)進(jìn)行賠償（或甲方可選擇用自有等數(shù)量等箱型的適貨集裝箱賠償給乙方），逾期租金計(jì)算截至集裝箱實(shí)際返還日或支付集裝箱重置價(jià)（或甲方可選擇用自有等數(shù)量等箱型的適貨集裝箱賠償給乙方）。??（五)?《和解協(xié)議》的生效條件??本《和解協(xié)議》在同時(shí)滿足如下三個(gè)條件后生效：??（1）甲乙雙方蓋章或授權(quán)/法定代表人簽字。??（2）甲方根據(jù)本和解協(xié)議的約定向乙方支付完畢足額解約金、原合作協(xié)議項(xiàng)下未支付的航線效益分成、解約日前12艘船舶剩余船舶租金。??（3）乙方就題述事宜簽訂的本和解協(xié)議通過股東大會(huì)決議。???三、《和解協(xié)議》的簽訂對公司的影響為良好的收益，公司初步培育了外貿(mào)團(tuán)隊(duì)，為下一步開展外貿(mào)相關(guān)業(yè)務(wù)打好了安通控股股份有限公司??????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料一定的基礎(chǔ)；如本次《和解協(xié)議》完成簽訂且順利履行，《聯(lián)營協(xié)議》將終止，可能導(dǎo)致未來公司外貿(mào)相關(guān)物流業(yè)務(wù)收入及利潤減少，但不會(huì)對公司主營業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)集裝箱物流服務(wù)造成重大影響，亦不會(huì)對公司未來繼續(xù)發(fā)展外貿(mào)業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，同時(shí)也不會(huì)對公司2022年度已披露的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。聯(lián)香港合作的12艘船舶將根據(jù)公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，通過繼續(xù)尋找合適的合作伙伴或者其他運(yùn)營方式，為公司及股東創(chuàng)造新的價(jià)值。的利潤總額，對公司2022年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響，具體以相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展及注冊會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。?????四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示解協(xié)議》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付和解金的風(fēng)險(xiǎn)；香港無法按《和解協(xié)議》及時(shí)、完整歸還，可能存在公司集裝箱資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；公司將面臨采取法律途徑維護(hù)公司及股東的利益，公司可能面臨涉及重大訴訟的風(fēng)險(xiǎn)；《和解協(xié)議》能否生效尚存在不確定性。?????五、提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體經(jīng)辦和解協(xié)議簽署工作?????為進(jìn)一部保障公司及股東，特別是中小股東的利益，保障公司與其聯(lián)營資產(chǎn)的安全，公司在董事會(huì)審議通過該事項(xiàng)后與中聯(lián)航運(yùn)及中聯(lián)香港簽署了《和解協(xié)議》，《和解協(xié)議》尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可生效；同時(shí)，提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在符合《和解協(xié)議》的整體框架內(nèi)對相關(guān)細(xì)則條款進(jìn)安通控股股份有限公司????????????2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)???會(huì)議資料行補(bǔ)充修訂。??本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)?2022?年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交給各位股東審議。??以上議案，請各位股東審議。????????????????????????安通控股股份有限公司?????????????????????二〇二二年十二月二十六日
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