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證券代碼：0?0?0?5?6?7????????證券簡稱：海德股份??????????????公告編號：2022?-0?84?號????????????????????海南海德資本管理股份有限公司???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。???特別提示：???一、會議召開和出席情況???（一）會議召開的情況???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022?年?12?月?19?日（星期一）下午?2:50???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022?年?12?月?19?日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022?年?12?月?19?日?9:15-9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022?年?12?月?19?日上午?9:15?至下午?3:00?期間的任意時間。司章程》的規(guī)定。???（二）會議的出席情況東及股東代理人共?3?名，代表股份?699,865,300?股，占公司有表決權(quán)總股份?929,651,442股的?75.2825%；通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共?5?名，代表股份?3,256,764?股，占公司有表決權(quán)總股份?0.3503%。式出席了本次會議。??二、提案審議和表決情況??會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對各項議案逐一進行了表決，審議并通過了如下議案：??總表決情況：同意?702,891,990?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9673%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,088,476?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8677%。??總表決情況：同意?702,886,789?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9665%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,083,275?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8421%。??總表決情況：同意?702,891,990?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9673%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,088,476?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8677%。??總表決情況：同意?702,886,789?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9665%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,083,275?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8421%。??總表決情況：同意?702,891,989?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9673%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,088,475?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8677%。??總表決情況：同意?702,889,389?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9669%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,085,875?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8549%。??總表決情況：同意?702,886,789?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9665%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,083,275?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8421%。??總表決情況：同意?702,891,989?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9673%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,088,475?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8677%。??總表決情況：同意?702,886,789?股，占出席本次會議有效表決股份總數(shù)的?99.9665%。??中小投資者的表決結(jié)果：同意?20,083,275?股，占出席本次會議?5%以下股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?98.8421%。??三、律師出具的法律意見??本次會議由國浩律師（太原）事務(wù)所進行視頻見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次會議的召集及召開程序、出席本次會議人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會議決議合法有效。??四、備查文件??特此公告。????????????????????????????????海南海德資本管理股份有限公司??????????????????????????????????????董?事?會??????????????????????????????????二〇二二年十二月二十日
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2022年第三次臨時股東大會決議公告
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